תפריט נגישות

איסור הלבנת הון

משרד עורכי דין גולדמן ושות' נמנה עם המשרדים המובילים בישראל בתחום איסור הלבנת הון. המשרד מתמחה בתחום, החל בהיבט האזרחי של הוראות החוק והצווים השונים שניתנו מתוקפו, דרך ההליכים השונים המתנהלים מול הרשויות המוסמכות, הליכי חילוט, חילוט זמני, החזרת תפוסי, כולל התנהלות מול רשם שירותי המטבע וכלה בייצוג וליווי חקירות והליכים פליליים בתחום.


ניסיון בטיפול בתיקי הלבנת הון
משרדנו ליווה ומלווה את התיקים הגדולים ביותר בישראל בתחום איסור הלבנת הון, כולל טיפול וייצוג בכתבי אישום ובכל הנוגע להליכי החקירה, תפיסות רכוש, חילוט זמני, הליכי שחרור מהקפאה, הליכים בדבר התליית רישיונות נותני שירותי מטבע, עיצום כספי, הליכי חילוט וכו'.

בניגוד לאחרים שטוענים שיש להם ניסיון, למשרדנו יש "קבלות" על טיפול בתיקים הגדולים ביותר בתחום, חלקם גלויים וחלקם מאחורי הקלעים, כך למשל: תיקי נותני שירותי מטבע, תיקי הימורים, הימורים באינטרנט, תיקים בתחום הדלק, תיקי בלו, סחר זהב, סחר במתכות, מלווים בריבית, תיקי "חשבוניות פיקטיביות", עבירות מס משולבות בעבירות הלבנת הון, תיקי צח"מ וחקירות מורכבות ועוד.

חדשות